FBI’ın gözü Arjantin Futbol Federasyonu’nda
FBI'dan Arjantin Futbol Federasyonu'na kara para soruşturması! Gianni Infantino'nun yakınındaki Claudio Tapia mercek altında
FBI’dan Arjantin Futbol Federasyonu’na soruşturma! Gianni Infantino’nun yakın çalışma ortağı Claudio Tapia mercek altında
2026 FIFA Dünya Kupası’nda üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Arjantin Milli Takımı saha içinde başarılarını sürdürürken, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) bu kez mali usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Arjantin Futbol Federasyonu’nun finansal işlemlerine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Soruşturmanın odağında ise FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun en yakın çalışma ortaklarından biri olarak gösterilen AFA Başkanı Claudio Tapia bulunuyor. ABD’li yetkililerin, federasyonun uluslararası ticari gelirlerini ve ABD bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferlerini mercek altına aldığı bildirildi.
Claudio Tapia’nın mali işlemleri araştırılıyor
Arjantin’in önde gelen gazetelerinden La Nacion’ın haberine göre Washington ve Miami’de görev yapan FBI ekipleri, AFA’nın ABD finans sistemini kara para aklamak veya finansal dolandırıcılık amacıyla kullanıp kullanmadığını araştırıyor.
İncelemenin merkezinde yer alan Claudio Tapia’nın son olarak Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Arjantin’in Yeşil Burun Adaları’nı mağlup ettiği karşılaşmayı Miami’de takip ettiği belirtildi.
FBI’ın ayrıca, Arjantin Futbol Federasyonu’nun uluslararası ticari haklarını yöneten ABD merkezli TourProdEnter LLC şirketi ile Claudio Tapia arasındaki mali ilişkileri ayrıntılı şekilde incelediği ifade edildi.
260 milyon dolarlık fon hareketi inceleniyor
Soruşturma kapsamında şirketin sahibi Javier Faroni ve eşi Erica Gillette de inceleme altına alınırken, ABD’li yetkililerin geçtiğimiz hafta iş insanı Guillermo Tofoni’nin ifadesine başvurduğu aktarıldı.
Yetkililerin, Arjantin Futbol Federasyonu’nun uluslararası ticari anlaşmalarında yaklaşık 260 milyon dolarlık fon hareketinin usulüne uygun şekilde raporlanıp raporlanmadığını araştırdığı belirtildi.
La Nacion’un ulaştığı mali kayıtlarda ise milyonlarca dolarlık transferlerin AFA yöneticileriyle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlere aktarıldığı iddia edildi.
90 milyon dolarlık şüpheli para hareketi
Haberde yer alan bilgilere göre FBI, şu ana kadar yaklaşık 90 milyon dolarlık şüpheli mali işlem tespit etti.
İddialara göre;
• Yaklaşık 42 milyon dolar paravan şirketler üzerinden transfer edildi.
• Yaklaşık 16,5 milyon dolar lüks tüketim harcamalarında kullanıldı.
• AFA ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı şirketlere yüz binlerce dolarlık ödemeler yapıldı.
• Mali geçmişi bulunmayan bir kişinin yönettiği şirkete yaklaşık 2,3 milyon dolar aktarıldığı iddia edildi.
Soruşturmada ayrıca AFA ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen ve resmi bir görevi bulunmayan eski futbolcu Jose Almaraz’ın ailesine yaklaşık 340 bin dolar ödeme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Almaraz’ın 2024 Copa America ve 2026 FIFA Dünya Kupası da dahil olmak üzere milli takım organizasyonlarında kafileyle birlikte yer aldığı ifade edildi.
İddialara konu olan para transferlerinin JPMorgan Chase, Citibank, Synovus Bank, Bank of America ve PNC Bank üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Gianni Infantino ile yakın ilişkisi dikkat çekiyor
Claudio Tapia, son yıllarda FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın ilişkileriyle de sık sık gündeme gelmişti. FIFA organizasyonlarında birlikte görüntü veren ikilinin, uluslararası futbol yönetiminde önemli isimler arasında gösterildiği biliniyor.
Ancak devam eden FBI soruşturmasının doğrudan Gianni Infantino‘yu hedef aldığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Mevcut soruşturma yalnızca AFA’nın mali işlemleri ve ilgili kişi ile şirketler üzerindeki iddiaları kapsıyor.
Henüz resmi suçlama yöneltilmedi
ABD’li yetkililerin yürüttüğü soruşturma devam ederken, şu ana kadar Claudio Tapia, AFA yöneticileri veya soruşturmada adı geçen diğer kişiler hakkında herhangi bir resmi suçlama ya da dava açılmış değil.
Öte yandan son dünya şampiyonu Arjantin, Dünya Kupası’ndaki başarılı performansını sürdürüyor. Son 16 Turu’nda Mısır’ı 3-2 mağlup eden Tangocular, çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Takım kaptanı Lionel Messi ise turnuvada attığı 8 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alırken, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu Miroslav Klose’nin 16 gollük rekorunu geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.
