Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun hakkında tutuklama kararı verildi.
Adana’da başlatılan ve 21 ile yayılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimlerle ilgili adli süreç devam ederken, dosyada dikkat çeken iki tutuklama kararı çıktı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheli arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı ve suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, Kütahyalı ve Uzun’un tutuklanmasına hükmetti.
Rasim Ozan Kütahyalı ve Uzun hakimliğe çıkarıldı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 154’ü dün adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki isim için tutuklama kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
37 şüpheli için yakalama çalışması sürüyor
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bazı kişilere henüz ulaşılamadı. Yetkililer, 37 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Para trafiği farklı kanallardan izlenmişti
Soruşturmanın mali boyutunda MASAK raporları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları değerlendirildi.
Dosyada yer alan tespitlere göre şüphelilerin yasa dışı bahisf ve phishing yöntemiyle elde edildiği belirtilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırdığı belirlendi.
Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı iddiası
Soruşturmada, örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu iddiası da yer aldı. Bu sistemler üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağlarının para transferlerinde kullanıldığı, suç gelirlerinin çok katmanlı yapılar içinde dolaştırıldığı öne sürüldü.
Kripto varlık sistemleri ile kuyumcu ve döviz bürolarının da nakit dönüşüm ve katmanlandırma süreçlerinde kullanıldığı tespit edildi.
100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık hareket incelendi
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi ile aklama faaliyeti tespit edildi.
Soruşturma dosyasında, yapının ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi.
Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerle ilgili de tespitler yapıldı. Bu kişilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılmasına ilişkin işlemlerde görev aldıkları ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ile güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildiği öğrenildi.
Emniyet personeli ve avukatlar da dosyada
Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik işlem yapıldı.
Bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği yönünde tespitler bulundu.
161 kişi gözaltına alınmıştı
Adana merkezli operasyonda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında işlem başlatıldı.
21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Selahattin Akın Uzun ve Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kalan 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kayyum ve el koyma tedbirleri uygulandı
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri kararı verildi.
Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulandı.
Suç gelirlerinin finansal sistemde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
